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Allbet注册:开年已有七地银保监局亮出“1号”罚单,农行被罚760万暂列第一,严监管趋势仍在持续

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  中国银保监会官网信息显示,截至1月15日已有北京、上海、福建等七地银保监局亮出2023年1号罚单。据财联社记者统计,银保监局本级开年以来一共发布142条处罚信息,平均每天10条。

  在现有的1号罚单中,重庆银保监局对农行重庆分行开出了760万的高额罚金,系截至目前为止最高金额。

  某城商行广州分行负责人对财联社记者表示,去年银保监会和地方金融监管部门对风险和合规的重视程度非常高,近期,银监部门亦再次进驻该行,对核心业务、重点客户以及投诉信息进行排查梳理。预计各类风险检查和调研贯穿全年,随着检查面扩大,受到处罚的人和机构可能会越来越多。

  2022年银保监会系统处罚数量和罚没金额再度创下历史新高。1月13日,银保监会披露2022年监管工作数据显示,2022年银保监会处罚银行保险机构4620家,处罚责任人员7561人次,罚没28.99亿元。与2021年全年处罚银行保险机构3870家次,处罚责任人员6005人次,罚没款合计27亿元的数据相比,对银保机构的额覆盖面明显更广。

  七地银保监开出1号罚单,农业银行受罚760万暂列第一

  财联社记者搜索银保监会官网发现,从1月9日至今,共有七地银保监局发布2023年1号罚单,除青海和吉林处罚保险公司外,其余五家涉及均为银行机构。


  1月9日,北京银保监局率先发布1号罚单,处罚对象是浙商银行北京分行及傅政,因贷款业务严重违反审慎经营规则,北京银保监局对机构罚款50万元,对傅政给予警告处罚。

  宁波银保监局开出的1号罚单时间最新。该局在1月13日发布对宁波银行(002142)处罚220万的1号罚单,这也是迄今为止唯一针对总行级别的罚单。

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  七张1号罚单中,处罚最重的还是重庆银保监局对农业银行重庆分行的处罚,金额高达760万。涉及十名农行工作人员,均分别受到警告和罚款5万元的处罚。

  在处罚案由中,农行重庆分行涉及18项违规事实,较为罕见。具体包括部分房地产贷款未纳入房地产贷款科目;发放无真实资金需求的流动资金贷款;对关联企业未进行统一授信;未能有效识别虚假交易;向商用房发放住房按揭贷款等。从事由来看,主要为房地产贷款相关领域。

  值得关注的是,重庆银保监局1号罚单显示是从1月6日开出,1月13日就公布,显示行政处罚的效率在提升。

  2022年银保监处罚再创新高,严监管趋势仍在持续

  2019年,银保监会提出“监管姓监”并持续深入推进市场乱象整治以来,针对银保机构违规行为和相关责任人的处罚就呈现逐年上升的势头。

  刚刚过去的2022年,处罚机构、人员和罚没金额三项数据再度创下新高。对比2019年银保监会全年处罚银行保险机构2849家次、处罚责任人员3496人次、罚没合计14.5亿元的数据。三年时间,处罚的机构、人员和金额分别增长62%、116%和99%。

  不过,银保机构领到的罚单并非仅仅来自银保监会。以银行业为例,不完全统计显示2022年央行、银保监会针对银行业开出的处罚金额过千万的大额罚单有11张,事由则涵盖贷款、投资业务、理财业务违规,以及违反反洗钱法、信息采集违规、贸易融资业务违规、同业业务违规等诸多领域。

  以单一机构计,农业银行则收到491张罚单位列第一,其次是工商银行收到416张罚单,邮政储蓄银行收到311张罚单排第三。处罚金额上,工商银行和农业银行分别以1.38亿、1.29亿的合计处罚金额排第一、第二位。

  1月13日,银保监会2023年工作会议等信息显示,今年将继续强化监管处罚威慑力。同时完善全流程全链条审慎监管,健全常态化风险处置机制。加快监管大数据平台推广应用,提升监管数字化智能化水平等。

  实际上,1号罚单的信息也可以看出监管对银行违规的调查和处罚是跨年度延续的状态。1月10日,福建银保监局公布了包括2023年1号罚单在内的17份处罚信息,其中针对华夏银行(600015)福州分行流动性资金贷款审批不尽职的包括两种罚单,分别是去年12月30日开出处罚机构50万元的2022年51号罚单,以及1月5日开出针对直接负责人王宏志的2023年1号罚单。

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